Контрагент КИВИ БАНК (АО)
Краткое досье
| ИНН | 3123011520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Находится | г. Москва, мкр. Чертаново Северное aдрес (также у организации есть 2 обособленных подразделения) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возраст | 28 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Деятельность | Денежное посредничество прочее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Учредители | доля | стоимость | с какой даты |
|---|---|---|---|
| Орленко Андрей Павлович (ИНН: 773004573001) | 12,41% | 531 тыс. руб. | 07.10.2002 |
| Солонин Сергей Александрович (ИНН: 503900729236) | 12,41% | 531 тыс. руб. | 07.10.2002 |
| Велтистов Михаил Георгиевич (ИНН: 771500113449) | 12,41% | 531 тыс. руб. | 07.10.2002 |
| ООО «ДИВАКОР» (ликвидир. 09.06.2007) (г. Москва) | 11,9% | 509 тыс. руб. | 07.10.2002 |
| Новиков Юрий Николаевич | 11,87% | 508 тыс. руб. | 07.10.2002 |
| Панцев Дар Эгартович | 11,87% | 508 тыс. руб. | 07.10.2002 |
| Рейснер Виктор Владимирович | 11,87% | 508 тыс. руб. | 07.10.2002 |
| АО БАНК «РСКБ» (г. Москва) | 8,76% | 375 тыс. руб. | 07.10.2002 |
| ООО «МАРТЕКС 2000» (ликвидир. 19.09.2016) (г. Москва) | 6,03% | 258 тыс. руб. | 07.10.2002 |
| ОАО «НАЧАЛО» (ликвидир. 27.07.2018) (обл. Белгородская, г. Старый Оскол) | 0,23% | 10 тыс. руб. | 07.10.2002 |
| АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД» (обл. Белгородская, г. Белгород) | 0,23% | 10 тыс. руб. | 07.10.2002 |
Кто руководит КИВИ БАНК (АО)
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является исполняющий обязанности председателя правления Мареева Татьяна Викторовна (ИНН: 772916431387).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
На данный момент КИВИ БАНК (АО) значится учредителем в следующих организациях:
В прошлом организация числилась учредителем в:
Финансы организации
Уставный капитал КИВИ БАНК (АО) составляет 295 млн руб.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Лица, связанные с КИВИ БАНК (АО)
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
КИВИ БАНК (АО)
КИВИ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
ИНН 3123011520 / КПП 772601001
Экспресс-анализ
Рейтинг компании – очень высокий
+2224 балла за положительные факторы
-25 баллов за отрицательные факторы
Реквизиты
| ОГРН | 1027739328440 |
|---|---|
| ИНН | 3123011520 |
| КПП | 772601001 |
| Код КЛАДР | 770000000007904 |
| Код ОПФ | 12267 (Непубличные акционерные общества) |
| Код ОКТМО | 45924000 |
| Код СПЗ | 13007000051 |
| ИКУ | 43123011520772601001 |
Смотрите также сведения о регистрации КИВИ БАНК (АО) в ФНС, ПФР и ФСС
Контакты
Контактная информация устарела?
Если вы имеете отношение к КИВИ БАНК (АО) и знаете точные контактные данные этой компании, пожалуйста, поделитесь ими.
Виды экономической деятельности
Лицензии
Руководство
Учредители
Подразделения
Правопредшественники
Судебные дела
Проверки
Информация о проверках в отношении КИВИ БАНК (АО)
КИВИ БАНК (АО)
Финансы и страхование
Наименования
Полное: киви банк (акционерное общество)
Сокращенное: КИВИ БАНК (АО)
Центральный банк Российской Федерации
Непубличные акционерные общества
муниципальный округ Чертаново Северное
Контакты
Текущий адрес:
Предыдущие адреса:
119019, москва г, лебяжий пер, дом 8/4, корп 2
107031, москва г, петровский пер, дом 10, корп 2
123001, город москва, улица спиридоновка, 4, 2
Регистрационные данные
Уставной капитал: 295 000 000 ₽
Дата регистрации: 07.10.2002
Постановка на учёт
Регистрация в ФНС
Налоговый орган: Инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по г.Москве
Дата постановки на учёт: 2017.01.05
Дата изменения: 2017.01.19
Регистрационный номер: 3123011520
Регистрация в ФСС
Дата постановки на учёт: 2017.12.04
Дата изменения: 2018.01.28
Регистрационный номер: 772400568677381
Регистрация в ПФР
Дата постановки на учёт: 2016.04.25
Дата изменения: 2016.04.26
Регистрационный номер: 087610008975
Основной вид деятельности КИВИ БАНК (АО)
Выписка из ЕГРЮЛ с ЭЦП из ФНС
Получить выписку бесплатно
Руководство КИВИ БАНК (АО)
исполняющий обязанности председателя правления киви банк (ао) Действующий
мареева татьяна викторовна (с 07.07.2021) ИНН: 772916431387
КИВИ БАНК (АО)
Адрес: 117648, ГОРОД МОСКВА, МИКРОРАЙОН ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ, ДОМ 1А, КОРПУС 1
Деятельность: Финансы и страхование
Учредители КИВИ БАНК (АО)
орленко андрей павлович
ОРЛЕНКО АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ
НОВИКОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ПАНЦЕВ ДАР ЭГАРТОВИЧ
РЕЙСНЕР ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
ВЕЛТИСТОВ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ
СОЛОНИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДИВАКОР»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАРТЕКС 2000»
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЧАЛО»
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛ. «БЕЛГОРОДОБЛГАЗ»
КИВИ БАНК (АО)
Адрес: 117648, ГОРОД МОСКВА, МИКРОРАЙОН ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ, ДОМ 1А, КОРПУС 1
Деятельность: Финансы и страхование
ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ОК»
Адрес: 117312, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, 9
Деятельность: Информация и связь
ООО «ГЛАЙТ ПЛЮС»
Адрес: 117475, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НЕЖИНСКАЯ, 19, 1
Держатель реестра акционеров КИВИ БАНК (АО)
АО «РЕЕСТР»
Адрес: 129090, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК БОЛЬШОЙ БАЛКАНСКИЙ, ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 1
Деятельность: Финансы и страхование
Предшественник КИВИ БАНК (АО) при реорганизации
ООО НКО «РАПИДА»
Адрес: 117648, ГОРОД МОСКВА, МИКРОРАЙОН ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ, ДОМ 1А, КОРПУС 1
Деятельность: Финансы и страхование
Описание компании КИВИ БАНК (АО)
КИВИ БАНК (АО)
Оптимальный лимит сделки
Лимит сделки рассчитывается на основании данных из открытых источников с помощью нейросети
Баланс, ₽
Чистая прибыль, ₽
Выручка, ₽
Налоги, ₽
Взносы, ₽
Реквизиты КИВИ БАНК (АО)
Основной вид деятельности КИВИ БАНК (АО)
Юридический адрес
117648, город Москва, микрорайон Чертаново северное, дом 1а, корпус 1
Налоговый орган
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 26 ПО Г.МОСКВЕ
Количество сотрудников
Средняя зарплата
Руководитель
Исполняющий обязанности председателя правления КИВИ БАНК (АО)
Контакты
Управляющая компания
Индекс финансового доверия
Уникальный инструмент для оценки риска дефолта и принятия управленческих решений о сотрудничестве с компанией на основании рекомендованного лимита аванса. Данные сформированы с учетом общепринятых методологий на базе собственной нейросети и не носят рекомендательный характер. Оцените лимит аванса с КИВИ БАНК (АО)
Следить за организацией
Актуально на 12.09.2021
Финансы
Данные по финансовым показателям КИВИ БАНК (АО) приведены на основании бухгалтерской отчетности за 2012–2020 годы
Выручка
Прибыль
Налоги
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями являются: 5 российских юридических лиц 6 физических лиц
Солонин Сергей Александрович
Велтистов Михаил Георгиевич
Орленко Андрей Павлович
Похожие компании по величине баланса
Проверки
За весь период в отношении КИВИ БАНК (АО) проведено 5 проверок
Плановые
Внеплановые
Нарушений
Предстоит проверок
Исполнительные производства
Информация об исполнительных производствах в отношении организации не найдена.
Жалобы ФАС
Данные о жалобах в отношении организации в ФАС отсутствуют.
Филиалы и представительства
У организации 1 филиал и и 1 представительство
ФИЛИАЛ ТОЧКА БАНК КИВИ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КИВИ БАНК (АО) НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Госконтракты
ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ
1 контракт на сумму 199 000 ₽
ГУП «МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН»
1 контракт на сумму 4 950 000 ₽
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, АКАДЕМИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ, РАНХИГС, ФГБОУ ВО «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1 контракт на сумму 5 500 ₽
ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА РОССИИ
1 контракт на сумму 185 000 ₽
Связи
Выявлено 71 связь с организациями и предпринимателями
По учредителю
По руководителю
По управляющей компании
По учрежденной компании
По управляемой компании
Арбитражные
дела
Сведения об участии в судебных процессах: 25 открытых и 73 закрытых дела
№ А40-179392/2021 от 23.08.2021
экономические споры по гражданским правоотношениям
№ А40-173545/2021 от 16.08.2021
экономические споры по гражданским правоотношениям
По данным ФАС организация отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков
Лицензии
Организация имеет 6 лицензий
№ ЛСЗ0012852 15328Н бессрочно от 01.08.2016
Вид деятельности: Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)
Вид деятельности: Осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц):-привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок)
Похожие компании по объему выручки
Надёжная компания
Данные сформированы с учетом общепринятых методологий на базе собственной нейросети и не носят рекомендательный характер.
Рейтинг построен на основе открытых данных и нейросети приложения TenChat
Расскажите о высокой надёжности компании своим партнерам и клиентам
Отзывы о компании
Отзывы об организации отсутствуют
События
22.07.2021 | Деятельность
Юридическое лицо находится в процессе уменьшения уставного капитала.
22.07.2021 | Регистрационные сведения
Детальная информация отсутствует.
07.07.2021 | Регистрационные сведения
ЧИЛИКИНА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА больше не является руководителем
07.07.2021 | Регистрационные сведения
Добавлен руководитель: МАРЕЕВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
22.04.2021 | Регистрационные сведения
Физическое лицо ОРЛЕНКО АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ больше не является учредителем.
Россия, Москва, 117997, ул. Мукомольный проезд 4а стр2
© 2016—2021, ООО «ВБЦ», ООО «ВБЦ Лаб» официальный сайт, лицензия Минкомсвязи № 144842 от 8 июня 2016 г.
Нам важно Ваше мнение о нашей работе!
ООО ВБЦ Лаб – резидент ИТ-кластера инновационного проекта «Сколково» Маркетплейс ВБЦ включен в реестр российского программного обеспечения
КИВИ БАНК (АО), ОГРН 1027739328440
ИНН 3123011520, г Москва, мкр Чертаново Северное, д 1А к 1
Действующая компания с 21.01.1993 г.
от 07 Октября 2002
Чиликина Евгения Владимировна
Рейснер Виктор Владимирович
Орленко Андрей Павлович
Солонин Сергей Александрович
Рейснер Виктор Владимирович
Орленко Андрей Павлович
Солонин Сергей Александрович
Панцев Дар Эгартович
Новиков Юрий Николаевич
Велтистов Михаил Георгиевич
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДИВАКОР»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАРТЕКС 2000»
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛ. «БЕЛГОРОДОБЛГАЗ»
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЧАЛО»
Денежное посредничество прочее (основной)
Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве (код: 7700)
Инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по г.Москве (код: 7726)
Регистрация во внебюджетных фондах
| Фонд | Рег. номер | Дата регистрации |
| ПФР | 087610008975 | 26.04.2016 г. |
| ФСС | 772400568677381 | 05.12.2017 г. |
актуально на 18.04.2021 г. Обновить
По данным генеральной прокуратуры РФ для данного ИНН найдены следующие записи о проверках:
г Москва, мкр Чертаново Северное, д 1А к 1
Для данного ИНН отсутствуют данные по бухгалтерской отчетности
Для данного ИНН отсутствуют данные по финансам в базе ФНС
Проверка по базе ФССП
Для данного ИНН отсутствуют задолженности по базе ФССП
Результаты поиска по базе Роспатента по наименованию и адресу (возможны совпадения)
Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество)
Сертификаты и декларации
Данный ИНН не имеет данные о сертификатах и декларациях
Все поставщики организации в закупках по 223, 44 и 94 ФЗ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ МЕТРОПОЛИТЕН ИМЕНИ В.И.ЛЕНИНА»
1 контракт на сумму 4950000.00 р.
1 контракт на сумму 5499.96 р.
Реестр недобросовестных поставщиков
Данный ИНН не числится в реестре недобросовестных поставщиков.
Данный ИНН не числится в реестре в качестве учредителя (соучредителя) средства массовой информации
Для данного ИНН найдена запись в реестре в качестве оператора, осуществляющих обработку персональных данных:
Реестр участников консолидированной группы налогоплательщиков
Данный ИНН не числится в реестре участников консолидированной группы налогоплательщиков
Для данного ИНН отсутствуют контактные данные
Для данного ИНН не найдены записи о судебных делах
Дела о банкротстве
Для данного ИНН не найдены дела о банкротстве
Данный ИНН не имеет записей в базе сообщений эмитентов
Данный ИНН не имеет договоров лизинга
Для данного ИНН не найдены записи о недвижимости
Проверка юридического лица на достоверность.
Данный ИНН не входит в реестр дисквалифицированных лиц
Данный ИНН не входит в реестр дисквалифицированных лиц
Руководитель данной организации не числится в реестре массовых руководителей
Руководитель данной организации не числится в реестре массовых учредителей
Данный юридический адрес не входит в реестр массовых адресов
Cогласно реестру задолжностей по уплате налогов, КИВИ БАНК (АО) не имеет задолженность по уплате налогов по состоянию на 14.12.2019.
Cогласно реестру налоговых отчетностей ФНС, компания КИВИ БАНК (АО) предоставляет налоговую отчетность по состоянию на 14.12.2019.
Список компаний, которые могут конкурировать
ООО «БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ»
г Москва, Большой Каретный пер, д 20 стр 2
Дата регистрации 20.11.1990г.
г Москва, ул Ефремова, д 8
Дата регистрации 08.04.1999г.
г Москва, Каширское шоссе, д 3 к 2 стр 9, комн 11
Дата регистрации 27.08.1992г.
г Москва, ул Бахрушина, д 23 стр 2
Дата регистрации 03.10.1991г.
Отзывы КИВИ БАНК (АО)
ФЗ-152 о персональнных данных
ГОСТ 7.83-2001. Межгосударственный стандарт
ГОСТ Р 52292-2004. Информационная технология.
Электронный обмен информацией.
Как обезопасить себя в интернете?
Что делать, если вы стали жертвой мошенников?
Как обманывают интернет-магазины?
Официальный интернет-портал Федерального Единого Каталога по территории РФ. (с) 2015-2019 г.
Реестр официальных сайтов
Все материалы сайта могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без каких‑либо ограничений по объёму и срокам публикации. Единственным условием перепечатки и ретрансляции является ссылка на первоисточник.
Для регистрации или входа в кабинет, введите номер телефона на который поступит бесплатное SMS с кодом.
Вам прийдет SMS с кодом для входа (без звонков)
Регистрируясь в сервисе вы соглашаетесь на обработку персон. данных и правилами сервиса
Введите код из SMS, который отправлен на номер
Код действителен в течение 15 минут.
Отправить ещё раз через 120 сек.
Отправить код ещё раз.
Вы физ. лицо или компания?
Введите ИНН компании
Какой блок при проверке компании вам важнее?
Теперь вам доступен весь функционал сайта, суточный премиум доступ и дополнительные инструменты
До конца премиум доступа
+ 24 часа полного доступа к сайту
+ Доступ к премиум разделам
+ Просмотр финансов компании
+ Все доступные сведения о компании
Нас уже 24 453 человека, мы рады что теперь вы тоже с нами!
